披着传销外衣的诈骗犯罪案件分析报告

一、本案中的传销套路

（一）传销团伙打着“西部大开发”等国家政策的旗号，号称交少量资金，一年能赚几百万，甚至上千万，招摇撞骗，给新入伙人员洗脑，蒙骗无辜人员加入传销组织。（二）以前传销都有产品，并且限制人身自由。现在传销考察更自由，生活条件比以前更好，住安置小区，租赁高档小区，出入高级宾馆，给新人营造赚大钱的印象，来去自由，不控制手机，传销组织人员也借此宣传这不是传销，是一个就业的好渠道。（三）现在的传销团伙组织更严密，不准本地人加入，还专门增设了对付执法人员的培训内容。传销团伙一改过去上大课的传销模式。实行“一对一”、“多对一”的授课模式，让新加入传销的人员彻底被洗脑。

二、涉嫌罪名及区别

传销活动是社会主义市场经济中的非法行为，活动本身体现了不劳而获的思想，与社会主义核心价值观背道而驰，影响了社会的稳定。传销活动是指通过发展下线，让下线交钱来取得收入的一种违法犯罪行为，传销是百害无一利的，对待传销行为要严厉打击，传销活动涉嫌哪些罪名，我们应该如何认定这些罪名。 （一）组织、领导传销活动罪组织领导以推销产品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买产品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 （二）诈骗罪以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真 ……此处隐藏2590个字……个电话号码进行逐一筛查，调取注册信息及通话记录，围绕着调取的12个手机联系方式，侦办民警通过合成作战中心，调取了这些通讯号码基本信息借社会关系及话单。在通话清单中，通过数据碰撞，筛选出了一个嫌疑电话。

民警将该号码提交至宁夏自治区贺兰县公安局进行工作。2018年5月，贺兰县公安局在银川市局合成作战中心的协助下将犯罪嫌疑人高某抓捕归案。

八、多措并举，侦破案件

1、高某到案后仍然心存侥幸，认为上次检察机关未批准逮捕，拘留期限到期后还得放人，拒不供述自己的犯罪事实。 2、 其次侦办民警提审嫌疑人没有将讯问犯罪嫌疑人当做重点，而是围绕退查提纲将侦查重点放在了外围的取证，补充侦查完毕后提请逮捕。

3、检察机关批准逮捕后侦办民警采取情感感化、政策攻心、出示证据等方式击溃了犯罪嫌疑人高某的心理防线，通过高某的如实供述，完善了起诉材料。

九、法网恢恢，疏而不漏2020年3月29日，高文秀因诈骗罪被莘县人民法院判处有期徒刑十一年。

十、回顾案件的侦破，主要有以下几点体会：

1、领导的高度重视。我局领导对案件侦破的高度重视是该案成功侦破的基础条件。公安局党委始终将案件侦破工作放在重要位置，对侦破此案经费全额保障，积极协调多警合作，对于侦破此案起到重要作用。

2、合成作战的工作方法。多警协作，合成作战，是侦破案件的有效方法。案发后，多警种联动，刑警、情报、技侦、网安形成合力，合成作战，突破案件难点，最终将犯罪嫌疑人成功擒获。3、锲而不舍的工作作风。 锲而不舍，连续作战的作风，是侦破案件的不竭动力。案发后，办案民警主动放弃休息时间，五下宁夏，调查取证时间历经一年多的时间，才使得案件得以成功告破。